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Le piattaforme devono inoltre considerare le regole antiriclaggio, adottando procedure di ispezione dell’identita (KYC) ancora monitorando le transazioni sospette. Inoltre, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, in particolari soglie di segnalazione obbligatoria a transazioni superiori per determinate somme. La custodia dei dati personali dei compratori (conformemente al GDPR) e obbligatoria e implica la aiuto verso accessi non autorizzati ancora furti di informazioni sensibili.
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